中冶建工第三届董事会 2019 年第二季度会议于 6月 10 日顺利召开， 公司董事长姚晋川主持会议并作重要讲话， 公司全体董事参加会议， 公司党委委员、 监事及其他有关人员列席会议。

会议主要议程为听取公司 2019 年 1-5 月市场开拓情况报告， 听取公司冶金建设国家队工作情况报告， 听取公司阿尔及利亚地区工程建设、 工程结算、 工程款回收及归还内部借款情况报告， 审定2018 年度公司各二级单位经营者年薪分配方案， 审定各子公司2018 年度利润分配方案， 审议关于公司对子公司、 关联公司借款增减的议案等。

会上， 公司总经理田贵祥报告了公司 2019 年 1-5 月市场开拓情况，总结分析了公司当前经营工作的主要亮点及存在的主要问题和困难，提出了下一步市场开拓的主要工作措施；副总经理付江波报告了公司冶金建设国家队工作情况， 指出了目前存在的不足， 并就进一步加强“国家队” 建设提出了建议意见； 副总经理马玉春就阿尔及利亚地区在建项目进展情况、 项目成本情况、 工程结算进展情况、 项目资金使用情况、 项目 “两金” 情况、 资金回国情况、归还内部借款计划以及当前存在的主要问题和风险等八个方面进行了报告。

董事会认为， 今年公司市场开拓工作开局比较艰难，通过公司上下的共同努力，在5 月终于实现了新签合同额较去年同期增长由负转正的良好局面， 成绩来之不易，值得肯定。同时EPC 总承包合同占比首次超过 50%， 公司勘察设计的比较优势得到初步体现。但公司在市场开拓方面仍有几个问题需要充分关注：一是自营项目合同占比下降； 二是重庆地区项目合同占比下降； 三是冶金及工业设备安装市场开拓没有实现新的突破；四是经营信息数量不够、 质量不高、 前端介入不深， 公司总部对大项目、 高端项目总体介入的能力和水平还不够。针对冶金建设国家队工作开展情况， 董事会认为， 公司在 2018 年初按照中冶集团的要求明确一位分管领导主抓冶金建设国家队工作后，一年多来做了大量工作，取得一定成效，2018 年，公司在中冶集团冶金建设国家队的考核排名较2017 年有了大幅提升， 应给予充分肯定。但也要看到， 公司安装板块这几年在经营管理方面下滑比较明显，没有跟上公司整体发展的步伐，在冶金建设及安装专业的市场开拓、 项目管理、 人才队伍建设、 企业管理等方面还有很大的发展进步空间。 董事会认为， 公司在去年年底对阿尔及利亚地区负责人进行调整后，针对相关问题采取了一系列措施， 阿尔及利亚地区项目管理进步明显， 变化较大， 值得充分肯定。 但当前阿尔及利亚地区项目在合同拖期、 项目亏损、 汇率风险、 工期罚款、 按期还款等方面仍然面临较大的风险与挑战， 要进一步制定切实可行的措施，加以解决。公司阿尔及利亚地区项目实施已经到了非常关键的时期， 董事会要求， 公司上下要高度重视， 要将其作为公司当前经营管理的重点， 加强协调和督办。

就提交会议审议的事项，与会董事在会上充分发表意见， 对提交会议的议案材料进行了认真审议。 会议审议确定了 2018 年度公司各二级单位经营者年薪分配方案、各子公司 2018 年度利润分配方案， 审议通过了关于公司对子公司、 关联公司借款增减的议案。

会议结束前，姚晋川董事长就贯彻落实本次会议精神及抓好公司当前主要工作重点强调了五项工作要求。

一是全面落实年初工作会的部署安排，进一步提升公司市场开拓的能力和水平。

二是全面落实冶金建设国家队的责任，进一步提升公司安装专业的技术水平和市场开拓能力。

三是全面加强阿尔及利亚地区项目的工程管理、 工程结算和资金回收， 进一步体现公司 “走出去” 发展战略的价值。

四是全面加强 “两金” 管控， 进一步提高 “两金” 流转效率。

五是全面加强对二级经营单位领导班子年薪考核管理， 进一步提高激励和约束效果。 渊贺唐/文 宋杰/图冤